乌海银行被罚163.8万元:违反反洗钱管理规定等

  5月28日金融一线消息,据中国人民银行乌海市分行行政处罚决定信息公示表显示 ,乌海银行股份有限公司因违反反洗钱管理规定、违反金融统计管理规定 、违反账户管理规定、违反金融科技管理规定、违反国库管理规定,被警告,并处罚款人民币163.8万元。

乌海银行被罚163.8万元:违反反洗钱管理规定等-第1张图片

  同时 ,吉某林,乌海银行股份有限公司首席风险官,因未按规定履行客户身份识别义务 、未按规定报送可疑交易报告 ,被罚款人民币2.8万元;张某柱,时任乌海银行股份有限公司法律合规部总经理,因未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务 ,被罚款人民币1.2万元;范某春 ,时任乌海银行鄂尔多斯分行康巴什支行副行长(委派主管),因未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务,被罚款人民币1.2万元;田某强 ,时任乌海银行股份有限公司金融科技部,蓉经理,因未上报网络安全事件 ,被罚款人民币0.6万元 。

标签:

相关推荐

  • 疫情鼻水(疫情流鼻子吗)

    疫情鼻水(疫情流鼻子吗)

    一直流鼻涕会不会得新型冠状病毒?喉咙痛、流鼻涕不一定是新型冠状病毒感染,这些症状也可能由普通感冒、细菌性上呼吸道感染等引起,新型冠状病毒感染虽可出现此类症状但无特异性,需结合其他表现并通过检测明确。具体如下:其他常见原因普通感冒:由鼻病毒等多种病毒引发。除喉咙痛、流鼻涕外,常伴有咳嗽、打喷嚏、鼻塞等症状。不停的打喷嚏流鼻涕可能是新型冠状病毒感染的表现之一...

    2026/05/28
  • 疫情过后祝愿/愿疫情过后说说

    疫情过后祝愿/愿疫情过后说说

    2022疫情朋友圈高质量句子正能量疫情就是命令,防控就是责任,时间就是生命。不忘初心,牢记使命,让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。1防范疫情,人人做起,比如我就乖乖在家里打麻将。1疫情越是吃劲的时候,越需要我们并肩战斗。1疫情结束后,我一定要和我的朋友们喝酒吃火锅撸串喝奶茶,开车兜风。没有什么比生命重要,没有什么比活着更好。在这场疫情中,我们更加深刻地理...

    2026/05/28
  • 中天策略:5月28日市场分析
  • 英国疫情图标(英国疫情实时更新图)

    英国疫情图标(英国疫情实时更新图)

    关于疫情的英语手抄报怎么画马克笔勾线(借鉴信息第一步)工具选取:使用黑色或深色马克笔勾勒标题和主图轮廓,确保线条清晰流畅。重点线条:标题边框加粗,增强视觉冲击力。主图(如病毒形状、地球图案)用双线勾边,突出立体感。设计整体布局准备一张白纸作为手抄报底板,先用铅笔轻轻规划版面分区。例如将画面分为标题区、病毒图示区、防疫知识区、装饰元素区等,确保各部分比例协调...

    2026/05/28
  • 高中疫情休学/高中疫情休学有影响吗

    高中疫情休学/高中疫情休学有影响吗

    疫情学校休学通知是什么意思疫情学校休学通知的意思是:学生因故不能继续学习,经学校同意,保留学籍,暂停学习。通过查询相关公开信息,随着新冠病毒肺炎疫情扩展,国内学校为了广大学生安全,对新冠肺炎疫情的特别休学。此次实施的特别休学不算在一般休学期限以内。国家休学制度是教育法规中保障学生因特殊情况暂停学业的重要规定,涵盖休学条件、期限、申请流程及复学要求等内容。休...

    2026/05/28
  • 疫情调假(疫情调休)

    疫情调假(疫情调休)

    因为疫情隔离的假怎么算疫情期间隔离算年假。因为疫情隔离的假不可使用职工的年期、还有福利假、以及调休的假期来进行计算,对于在疫情期间用人单位还需要按规定支付最基本的工资,不能在此期间以任何理由解除劳动合同。假期规定有什么?婚假:符合婚姻法规定的员工结婚时,享受3天婚假。法律分析:不算事假,按照相关政策规定,因疫情原因用人单位放假的不可使用职工带薪年休假、福利...

    2026/05/28
  • 李逵面对疫情/李逵遭遇

    李逵面对疫情/李逵遭遇

    “大疫止于乡野”有道理吗在交通极度不便的古代,人口较少的农村的确是疫情的隔离带、护城河。乡野具有四个特点:交通不便;人口较少;医疗水平落后;下手狠。水浒传108将的名字和主要事迹〖壹〗、《水浒传》108将中部分主要人物的名字、绰号、性格及重要事迹如下:宋江绰号“及时雨”“呼保义”,性格孝顺忠君,兼具领导才能。〖贰〗、《水浒传》108将中的部分人物简介及...

    2026/05/28
  • 乌海银行被罚163.8万元:违反反洗钱管理规定等

    乌海银行被罚163.8万元:违反反洗钱管理规定等

      5月28日金融一线消息,据中国人民银行乌海市分行行政处罚决定信息公示表显示,乌海银行股份有限公司因违反反洗钱管理规定、违反金融统计管理规定、违反账户管理规定、违反金融科技管理规定、违反国库管理规定,被警告,并处罚款人民币163.8万元。  同时,吉某林...

    2026/05/28
  • 惠普第二季度利润、营收双双走高,但仍下调全年业绩预期

    惠普第二季度利润、营收双双走高,但仍下调全年业绩预期

      惠普第二财季盈利与营收同比增长,但公司表示,本年度盈利水平将低于此前预期。  这家打印机及电脑制造商于周三公布,目前预计全年每股收益区间为2.15美元至2.45美元,此前预期为2.47美元至2.77美元。公司预计全年调整后每股收益为2.90美元至3.10美元,下调了此前3.20美元的区间上限。路孚特旗下FactSet调研的分析师预期值为每股2.87美元...

    2026/05/28
  • 疫情期间旅店/疫情期间宾馆住宿规定

    疫情期间旅店/疫情期间宾馆住宿规定

    什么原因让酒店停业整顿,疫情印象景区酒店下降原因〖壹〗、物业租赁或产权问题酒店物业若为租赁性质,可能因租约到期、租金上涨或业主方收回物业用途(如改为商业综合体开发)导致停业。宿迁近年来城市发展较快,此类情况并不罕见。合规性审查或资质问题消防、卫生、特种行业许可等资质需定期复审。若酒店未能通过检查或存在重大整改项,可能被要求停业整顿。〖贰〗、行业面临的苦难...

    2026/05/28
返回顶部