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珠宝店员工都已发现情况明显异常
，“懂行”老板却视而不见、照单全收

诡异黄金交易背后的洗钱疑云

◆张某作为常年扎根某黄金珠宝集散地的“行家 ”，对于行业规则和监管要求 ，早已了然于心 。

◆据店员回忆
，黄某等人一次拿来了6家公司的经营执照 、法定代表人身份证复印件和其授权委托书
。反常的是，所有公司的授权委托人均是“邹某”。张某在明知上述异常情况后 ，仍与对方签订了合同 。

◆仅2023年11月8日至17日
，A珠宝公司账户就累计接收了诈骗团伙控制的30余家公司转账，金额高达3800余万元
。

本该严守身份核验
、合规交易底线的珠宝店老板 ，明知客户的身份证人证不符、是多家公司冒用同一身份的虚假“授权委托人
”
，却睁一只眼闭一只眼，违规接单 ，暗中为电信网络诈骗赃款搭建黄金洗钱通道。检察机关深挖细查，揪出了这个黄金洗钱链条上隐匿的行业“内鬼”
，让自以为能蒙混过关的珠宝店老板受到法律制裁 。

经上海市浦东新区检察院提起公诉，日前 ，法院以掩饰 、隐瞒犯罪所得罪判处被告人张某有期徒刑三年九个月
，并处罚金，对违法所得予以追缴或责令退赔
。目前判决已生效。

证人变犯罪嫌疑人

家住上海市浦东新区的殷先生被网友蛊惑并向网友转账投资 ，在察觉到遭遇诈骗后
，于2023年11月23日报案 。经查，殷先生被骗资金中的120万元转入了A珠宝公司的账户 ，被他人用于购买金条
。随后
，这批金条的“买主 ”郑某
、林某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被警方抓获归案。警方将该案侦查终结后 ，移送浦东新区检察院审查起诉 。

审查该案时
，浦东新区检察院检察官发现，原本作为证人的A珠宝公司老板张某 ，并非简单配合交易的不知情人。该院迅速将相关线索移送公安机关核查，并开展立案监督
。2025年9月
，张某到案。

张某到案后坚称自己被郑某 、林某蒙骗，对他们掩饰
、隐瞒犯罪所得的行为毫不知情 。如此 ，证明其主观上的明知
，成为突破案件的关键
。

浦东新区检察院引导公安机关围绕黄金销售合同、法定代表人授权委托书 、微信聊天记录、涉案公司账户交易明细等核心证据，结合同案关系人供述
、证人证言加强侦查 ，把一块块散落的证据“碎片
”拼成完整的证据链条。

据查
，张某实际掌控的A珠宝公司主营贵金属交易，作为常年扎根某黄金珠宝集散地的“行家” ，对于行业规则和监管要求
，他早已了然于心 。按照规定，用公司账户购买黄金 ，必须由法定代表人或授权委托人签字确认
，同时要严格核实购买黄金的公司的经营状况、法定代表人及被授权人身份等关键信息
。但就是这么一位“懂行 ”的老板，却在涉案的几笔生意中出了“纰漏
”。

“懂行”老板的反常交易

2023年10月 ，张某偶然结识了帮忙介绍客户的郑某 。同年11月8日，郑某 、林某作为居间介绍人
，带着黄某一行人到张某店里签订黄金交易合同
。此时，一张“人证不符 ”的身份证引起了店员的警觉。

据店员回忆 ，黄某等人一次拿来了6家公司的经营执照
、法定代表人身份证复印件和其授权委托书 。奇怪的是
，这些公司位置分散在全国各地，注册资金偏少 ，且法定代表人年龄普遍较小
。更反常的是
，所有公司的授权委托人均是“邹某
”。店员比对证件后发现，身份证上的“邹某”生于1996年 ，与到场“邹某 ”的年龄明显不符 。于是店员要求对方提供其他证件
，或支付宝、微信 、火车票等信息进行身份核对，可对方都无法提供 ，也背不出“邹某
”的身份证号码。

当天下午
，郑某一行人又来到店里，并换了一个人自称“邹某”
。这次的“邹某 ”虽然能准确背出身份证号 ，但店员比对后，依然认为身份证和本人不符
，随即以无法核对对方的身份信息为由暂停签约，并向老板张某反映情况。然而 ，张某在明知上述异常情况后
，仍与对方签订了合同 。

连普通员工都能发现购买黄金的公司存在明显异常，张某作为老板 ，为何依然要与对方合作？是疏忽还是放任？承办检察官顺着这一线索
，进一步核查涉案黄金销售合同
、购买黄金承诺书、法定代表人授权委托书，发现与A珠宝公司存在异常资金往来的30余家公司中 ，竟有21家公司的委托人都是“邹某”
。经查
，真实的邹某长期以送外卖为业，对自己成为多家公司的“授权委托人
”毫不知情 ，也并无在案发期间出入案发地的记录。因他此前曾丢失过身份证
，警方推测，他的个人信息被黄某等人冒用了 。

资金流向揭穿谎言

涉案公司账户的异常资金流向 ，成为戳穿张某谎言的关键一环
。仅2023年11月8日至17日，A珠宝公司账户就累计接收了诈骗团伙控制的30余家公司转账
，金额高达3800余万元。而之前两个月A珠宝公司的交易总额仅为2800余万元，案发时间段内的交易频率 、交易对象数量 ，均远超正常经营水平 。尤其在2023年11月13日之后
，A珠宝公司账户资金突然暴涨，黄某等人为加快金条兑换速度 ，甚至跳过郑某
、林某的居间介绍环节
，直接与张某对接交易
。

另一名店员反映了一个更加异常的情况。正规的金条交易，是由金店完成黄金交割后 ，买方来店内完成交接
，而黄某等人却派“跑腿”在黄金交割场所附近等待，在黄金交割成功后立刻取走金条 。后期 ，黄某等人干脆另找住处专门用于黄金秘密交接
。此外
，承办检察官根据部分聊天记录发现，张某在查到其公司账户因一笔涉案资金被冻结后 ，曾让对方“尽量提供合理合法的手续 ”，这表明
，他对先前黄金交易中购买黄金的公司手续不合法是明知且放任的。

黄某等人拿到金条后，按照上游诈骗团伙指示 ，将金条编码凿毁
，导致金条流向无法追查、上游诈骗团伙线索中断 。

经审计，2023年11月8日至17日 ，张某实际经营控制的A珠宝公司账户共接收30余家涉案公司转入3800余万元
，其中1000余万元系上游多起电信网络诈骗资金。

2025年12月，浦东新区检察院依法对张某提起公诉
。今年3月13日 ，法院依法作出前述判决。在此之前
，2025年7月，法院以掩饰 、隐瞒犯罪所得罪判处被告人郑某
、林某有期徒刑四年 ，并处罚金 。2024年6月
，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人黄某有期徒刑三年四个月，并处罚金
。

本报通讯员王畅

来源检察日报【